Сотрудники экономической безопасности и Росгвардии в Санкт-Петербурге пресекли работу подпольной финансовой группы. Задержаны двое мужчин — 38 и 43 лет, организовавших схему обналичивания денег. Об этом пишет издание ЛенТВ24.
Подозреваемые открывали счета для юридических лиц и проводили расчеты по поручениям клиентов. Один из них привлекал коммерсантов, а второй управлял финансовыми потоками. За услуги они брали комиссию не менее 18 процентов.
Через нелегальную структуру с использованием подставных фирм было проведено почти 400 миллионов рублей. По факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело.
Один подозреваемый задержан, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.